买卖虚拟货币有平台

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　　庄妍妍是一名投资爱好者，无意中加入了一个股票交流微信群，在群里投资老师的指导下，她赚到了一些钱，由此，她更㊣加信任这些✅投资老师。

　　后来，也是在投资老✅师的推✅荐下，她扫码下载了一款App，最后，庄妍妍在这个App中赔了1200余万元。让她始料未及的是，这场所谓的虚拟货币投资竟是彻头彻尾的骗局……

　　该案的办案检察官表示，此案的被害人均是高净值人群，他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱，结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中，损失惨重。

　　范小明在成为诈骗组织的头目之前，只是一名普通㊣的上班族。软件开发专业毕业后，范小明便前往河南郑州，从事软件相关工作。2015年，他辞去了工作，前往湖南长沙，自己开办公司。

　　2018年，在一次偶然的机会下，范小明了解到，在境外通过运营虚拟货币App搞诈骗是一个生财之道。于是，对钱财有着很大欲望的范小明，决定集结✅人手，创立自己的诈骗组织。

　　事实上，在创立诈骗组织之初，范小明的许多员工都来自他原本开办的公司。他对员工们表示，自己发现了虚拟货币交易的新商机，这个行当来钱㊣很快，如果愿意，可以继续跟着。郭晓亮和丁一凡就是被范小明拉入伙的老员工。

　　范小明同时委托了好几家软件开发公司，帮他开发虚拟货币交易所App，最终选定了一家名为金石的软件开发公司长期合作，先后开发出了名字为EQR□□、MMK□□、AOC等十余款虚拟货币交易所App，它们的服务器都设立在境外。

　　这些App表面上是虚拟货币的交易平台，实质上，它们只是✅诈骗组织用来诈骗的工具，其功能也完全服务于范小明等人的诈骗活动。

　　在A㊣pp内，有一些操盘手，这些操盘手都是诈骗组织的内部人员。在App内，诈骗组织的成员可以随意更改用户的账户余额，因此，操盘手在App内交易，是不需要花钱购买空气币的。前期，他们会通过修改账户余额㊣的方式，大量购买并持有空气币，将空气币的价格炒高。

　　在普通用户看到空气币的价格上涨后，他们就会上钩，认为自己手中的空气币升值了，他们就会加大投资，花费更多的金钱购买空气币。

　　然而，在看到用户加大投入后，操盘手就会开始砸盘行动。通过修改账户余额的方式买卖虚拟货币有平台，他们大量抛出空气币，使得空气币在App内的价格一降再降。这样一来，诈骗组织就将用户的资金套牢了。

　　在大赚一笔后，诈骗组织会关停该App。这就意味着，一些用户即使意识到情况不✅对，想要抛出空气币，却根本无法操作了，用户的损失也因此进一步加大。直到App关停，用户们才会意识到自己身陷骗局。然而此时，诈骗组织已经人去楼空了。

　　该诈骗组织不会长期运营一个App，因此，才委托金石软件公司先后研发了十余款功能相似的虚拟货币交易所App。，

　　丁一凡属于诈骗组织技术部的成员，主要负责的工作是运营和维护EQR等虚拟货币交易所App。他会与金石软件公司对接，提出对App的具体要求和改进建议。2018年8月，他跟随范小明从✅国内前✅往菲律宾，正式开始了职业生涯。

　　一开始，丁一凡觉得自己是跟随范小明在做正经生意，而他开始运营App后，他就意识到，自己应该是在搞诈骗了。不过，他并未停手，直到2019年8月，才从境外回到国内。

　　郭晓亮也是技术部的一员，他的经历与丁一凡相似，在意识到自己在从事诈骗活动后，也选择继续与范小明为伍。郭晓亮是诈骗组织内学历较高的成员，也因此，他成了内部的㊣重点培养对象。在丁一凡的安排下，他还曾前往金石软件公司学习。

　　除了技术部，诈骗组织内部还设有财务部销售部。其中，销售㊣部的主要工作，就是招揽✅✅用户。他们会通过电话推销□□□、微信推销等方式，将目标用户拉入投资炒股微信群内，然后，吸引目标用户观看投资大师的消息，投资大师再在消息间里，刻意地提及诈骗组织运营的虚拟币交易所App。

　　然而，用户不知道的是，所谓的投资大师也是团伙内部人员所扮演的。待目标用户在App内注册完账号，销售部的引流行为就成功了。

　　从2018年下半年开始，诈骗组织辗转菲律宾□□□、缅甸等地，在各地设立诈骗窝点，实施诈骗行为。在他们的骗术✅下，不少投资者血本无归。

　　于小琳是上海人，硕士研究生学历，任职于上海市某高校。她通过扫描投资大师发来的二维码，下载了MMK，开启了在MMK中的投资生涯。最终，于小琳在MMK中损失钱款570余万元。

　　陈岩岩也是上海人，在群里投资大师的推荐下，扫码下载了一个名为AOC的虚拟币交㊣易所App，开始进行虚㊣拟货币投资活动。最终，陈岩岩在此App内损失180余万元。

　　2019年5月24日，江苏省苏州市公安局姑苏分局接到被害人庄妍妍报警电线日，姑苏分局对庄妍妍被诈骗案立案侦查。

　　2023年4月11日，姑苏公安分局民警在丁一凡家中将其抓获。2023年4月20日，姑苏公安分局民警在郭晓亮家中将其抓获。2023年4月28日，苏州市姑苏区检察院提前介入此案，引导姑苏分局侦查。2023年8月，姑苏公安分局将此案移送至姑苏区检察院审查起诉。

　　经审查，姑苏区检察院认为，自2018年以来，范小明等人（另案处理）为实施诈骗，在菲律宾□□□□、缅甸□□、我国台湾等地设立诈✅骗窝点，并招揽犯罪嫌疑人丁一凡□□□□、郭晓亮等人组建技术团队□□□、财务团队□□、销售团队，并通过他人介绍等方式招募数十人充当养号人水军客服操盘手等角色。整个诈骗组织统一骗术，互相配合，通过推广✅㊣股票□□□□、投资虚拟货币等虚假宣传，诱骗境内被害人加入该诈骗组织创建的QQ群□□、微信群。

　　群内，老师水㊣军互相鼓吹□□□、配合，引诱被害人下载该诈骗组织专门㊣定制运行的虚㊣拟货币交易所App，这些App具有后台随意新增币种及账户余额□□□□、AI刷单虚增交易流量等功能。诈骗组织通过人为操纵交易价格及交易量，引诱被害人购买该诈骗组织发行的所谓虚拟币，当被害人投入大量资金后，通过砸盘等方式砸低虚✅拟币交易价格，侵吞被害人资金。

　　获利后，诈骗组织冻结被害人账户，后停止该虚拟币交易所的运行。整个诈骗组织先后运行了包括EQR在内的十余款虚拟币交易所，受骗人数众多。经查实，共有包括被害人庄妍妍在内的121名被害人被骗，被骗金额共计人民币7000余万元。

　　经审查，姑苏区检察院认为，丁一凡□□、郭晓亮以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，其行为触犯了刑法第266条的规定，犯罪事实清楚，证据确实□□、充分，应当以✅诈骗罪追究其刑事责任。

　　2023年9月26日，姑苏区检察院以丁一✅凡□□□□、郭晓亮涉嫌诈骗罪向姑苏区法院提起公诉。2024年3月15日，姑苏区法院作出判决，对被告人丁一凡以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金30万元。对被告人郭晓亮以诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金15万元。

　　之后，在该诈骗集团中从事养号水军操盘等低层级㊣同伙□□、负责市场条线的组长□□□□、负责招募同伙的蛇头以及技术条线余人陆续被抓捕归案，经姑苏区检察院提起公诉，被姑苏区法院判处有期徒刑六个月至四年十个月不等。

　　对于此案，办案检察官孙娟表示：此案的被害人均是高净值人群，他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱，结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中，损失惨重。在此也希望大家以理性的态度从事投资活动，提高警惕□□□、加强防备，保护好自己的财产安全。