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近日,上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人28名,缴获涉案电脑17余台、手机30余部,查实案件25起,涉案金额550万。
今年5月27日,家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案,称其在一款名为“欧易”的数字货币投资㊣平台,被骗人民币90余万元。李女士告诉记者,早在2019年的时✅候,她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台,后来该平台爆雷,李女士损失了约几万元p网虚拟货币交易平台。就在她上网发帖控诉此事的时候,没想到又被以受害者自居的骗子盯上。
闲聊几天后,犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士,只要往里面存5000元,就可以赚30%也就是1500元的利润,同时还有200美金作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑,但很快她就㊣相信了对方。
200美金的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后的时间㊣里,嫌疑人分别以赠送理财金为㊣诱惑,引诱李女士在该平台先后充值了近60万元。随着投入㊣金额㊣变多,李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时,对方则表示要存够10万美金才㊣能拿回本金。
最终,去除提✅现到账的两百美金,李女士共前后给该诈骗平台充值了90.27万,再一㊣次次要回本金无望后,她选择去报了警。
经侦查,专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节,上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条,迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬,上海警方实施收网行动。
经审查,犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租✅赁、域名贩卖的犯罪事实供认不讳。目前,卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留,詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审,案件正在进一步审理中。
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