公安部虚拟货币转账平台

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　　线上购物、移动支付、共享出行……平台经济无处不✅在，已然渗透到我们经济社会生活的各领域、各环节，而大数据、人工智能、区块链等创新技术的发展和深度应用，也为这一新经济业态插上了“云翅膀”。

　　平㊣台经济高速运转的同时，也潜藏着风险。近年来，利用平㊣台营销优惠活动及退换货、索赔机制，违反平台㊣企业交易规则，利用平台技术、规则漏洞，多次、反复牟取非法㊣利益的“薅羊毛”犯罪案件多发，成为平台经济发展中的痛点、堵点、难点问题。

　　12月4日下午，上海市第二中级人民法院及9家辖区法院联合召开“治罪治理并重”刑事审判白皮书发布㊣会。会上，上海市杨浦区人民法院（以下简称杨浦区人民法院）发布了《涉平台“薅羊毛”犯罪案件审判白皮书》（以下简称白皮书）及典型案例，杨浦区人民法院刑事审判庭庭长龚立琼对白皮书内容作了解读。

　　白皮书以2019年至2024年6月杨浦区人民法院审结的涉平台“薅羊毛”犯罪案件为基础，通过总结案件情况，分析犯罪原因，提出治理对策，以促进平台经济高✅质量发展。

　　白皮书㊣显示，2019年至2024年6月，杨浦区人民法院共审结涉平台“薅羊毛”犯罪案件90余件。

　　★从所涉罪名看，绝大部分集中在诈骗罪，占比约93%。其他的为盗窃、合同诈骗、职务侵占和帮助信息网络犯罪活动✅等犯罪案件。

　　★从罪犯年龄及学历看，涉平台“薅羊毛”犯罪主体总体呈现年轻化，学历层次总体高于传统经济犯罪。

　　★从罪犯职业领域看，多为平台企业及关联领域从业人员，包括平台企业内部㊣人员、快递配送员、骑手等，占比约71%。

　　★从犯罪所涉领域及对象看，共涉㊣及11个平台，涵盖日常购物、食品零售、网约车经营等衣食住行各个方面，也延伸到了网络游戏等娱乐领域；多以头部电商平台为主要犯罪对象。

　　2.涉网络“黑灰”产业占比㊣高。1件涉及网络“黑灰”产业的㊣开发运营，呈现出链条化、专业化特征，70余起案件系依赖网络“黑灰”产业实施犯罪，通过接码软件、刷机软件等购买批量虚拟手机号码、注册虚假商铺、用户等，获取平台优惠补贴款。

　　1.利用平台优㊣惠活动。虚构主体，如利用虚假新用户身份骗取平台推出新人优惠、推广奖励金、免费停车时间等；虚构订单，如利用平台业务系统漏洞，虚构订单骗取平台支付的配送费用、车费、补贴款等。

　　2.利用平台退换货机制。买真退假、虚假退单、索赔骗取平台退款或理赔款，如在购买正品后利用一定期限内无理由退货规则，将假冒产品退回骗取平台退款。

　　3.利用平台系统漏洞。如利用网络延迟重复领取平台发放的虚拟货币奖励，窃取㊣平台资金；购买手机号码代叫车后逃单，骗取打车服务费查看虚拟货币的平台。

　　随着互联网平台经济、电子移动支付方式的迅猛发展，“薅羊毛”犯罪手段也不断更✅新升级，呈现虚拟性与现实织、隐蔽性和伪装性逐渐加强等特征，造成的损害结果往往可量化部分与难以估量部分同时存在。被害单位在遭受现实经济损㊣失之外，还面临营销目的无法实现、平台运营成本增加等隐性、间接损失。

　　平台经济是一项系㊣统工✅程，离不开政府、社会、企业等各方主体的共同努力，对涉平台“薅羊毛”犯罪的治罪与治理，白皮书提出以下对策

　　1.提高履㊣职能力。开展针对性的业务培训和岗位练兵，让办案人员熟练掌握此类案件事实认定、调查取证、法律㊣适用等方面的要点；加强与外部专业力量协作，探索建立“薅羊毛”案件专家咨✅询、专家辅助人参与办案制度，助推案件办理、问题解决和纠纷化解。

　　2.强化全链条惩治、系统施治。在全要素、全链条惩治涉平台“薅羊毛”及关联犯罪的同时，通过制发司法建议、提示函㊣等方式，为行政监管、平台自治建言献策。

　　3.加强法治宣传。创新宣传渠道和形式，通过编发典型案例方式，提示社会公众、平台企业注意区分刑事犯罪和民事违法之间的界限，切实增强公众对“薅羊毛”犯罪的辨别能力和风险意识。

　　2.强化技术应对手段。设置有效㊣的识别流程和检测机制，并进行反欺诈规则检查，增加风险识别点；运用大数据分析手段，有效识别潜在的“薅羊毛”用户，提高系统的风险防控能力。

　　3.加强内部管理。加强对内部重点岗位、外卖骑手、入驻商户、合作企业等重点人员的管理，提高行业准入门槛，加强法治宣讲和职业培训。

　　1.强化数字赋能公安部虚拟货币转账平台，织密监管网络。以数字化改革为牵引，能动构建平台经济大数据应用和监管的场景模型，着力形成“数据分析、预警提醒、研判分流、分类干预、联动处置”的全链条、多层次风险防控机制。

　　2.加强政企对话，激发平台活力。在支持、鼓励企业构建个性化数据管理体系的同时，提高平台依法经营意识和✅能力。

　　3.构建✅协作机制，形成防治合力。推行政府、司法、企业、社会等多方协同㊣合作的监管模式，将行业协会监管、企业自律、司法监督等纳入治理体系中，形成共建共治共享的良好平台经济发展生态。

　　下一步，杨浦区人民法院将持续㊣㊣发挥刑事司法职能，深化案件审判辐射效果，加强涉平台“薅羊毛”犯罪综合治理与预防，以法治力量激发平台经济活力，促进平台经㊣济健康规范发展。