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这段时间,各个项目都开始花样翻新,推出大量优惠政策吸引投资者加大投资,各类理财项目层出不穷,各类承诺年底分红提现的项目也开始逐渐延期至年后。有的人以为是对方“大发慈悲”继续“撒钱”,殊不知这很有可能是骗子为自己留下更多跑路的时间。
在李旭反传防骗团队接到的咨询中,最多的当属民族资产解冻类诈骗,他们以“爱国”蒙蔽众多中老年人,再以各类“保密政策”阻断身边人的劝说途径。
网友✅举报“国能”APP这段时间似有“大动作”,在接连推出各种优惠政策后,又于12月24日推出了3款新的投资㊣✅理财项目,以“最后的股权机会”□□□□、“承诺1月20日分红”等由头不断刺激用户投资认购产品。
该项目号称注册即可免费领取一张“PBC卡”并获得初始注册额度。随后每秒增加0.05元现✅金,通过分享新人完成注册,继续增加每秒现金数量。同时设立“初级”□□□□、“中级”□□□、“高级”□□□□、“特级”持卡人身份,分享人㊣数越多,等级越高,日收益可超6位数。
项目打着“智天金融”的旗号,制作散布涉诈APP,虚构“智天股权”□□、“智天扶持金”□□、“纪念金钞”等日收益㊣0.5%-4%超高额返利项目,近日更是以1月4日开启分红提现通道要求㊣用户积极参与。
但该项目的收取款账户为第三方个人,“邓智天”本人也因组织领导传销活动罪还在“小黑屋”,不知1月4日由谁来兑现诺言呢?
平台推出多款打着国家旗号的虚假投资理财项目,近日更是以“优先派发债务金”诱导用户继续掏钱认购新推出的“央储统清计划”。
项目方号称是“金砖钱包”□□□□、“金砖世界银㊣行”□□、“金砖支付系统”的三合㊣一平台,注册用户可每月按时领取65000元。
俗称的“双子星工程”,最近一直以“驰援中东各类战事”忽悠用户捐款,网友家人痴迷此事已先后投入众多资金。
网友举报项目冒充联合国儿童基金会□□□□、红十字国际委员会等基金会,打着慈善□□□□、扶贫的旗号,虚构推广“信用卡代还”□□□□、“车贷”等高额收益理财项目实施诈骗。
项目方还曾表㊣示,如不发展下线,三个月后将被踢出平台。网友朋友因此投入30多万元,甚至拉了几十人共同参与,每人投资5千至5万元,总计80多万元,但很多人都是借贷投入。
网友去年经一位间接朋友介绍参与其中,随后该项目被警方调查。对方原本承诺退还本金,但时至今日依旧没有兑现诺言。最近更是准备另起✅炉✅灶组✅建一款“拆分”项目。
网友提供信息,该平台通过USDT充值产出两倍算力,每天释放2%,其中80%参与挖矿,10%兑换为UMND进入游戏平台兑换成UMNN,这两部分市价的50%均可继续兑换子币M1,按照每天1%单边上升万倍之后打包上市,股权兑换放大十倍;剩余10%兑换FT进入复投基金。
同时设✅立动态收益,直推获得静态收益10%,平级超越奖✅10%,并按照团队业绩划分V1-V9九个等级,发放10%-70%社区奖励。
网友称平台以公链炒虚拟币,鼓吹100天可双倍返还。但在我国,任何虚拟货币交易均属违法,并不受法律保护。
网友6个月前参与该项目,却不想聊天群一夜之间突然更改名称,变为“寻某家园帮扶计划”,根据要求登记可申请280万济贫资金。
平台突然更改项目,上层领导却集体失联,只留新项目对接人解释称因“拼多㊣多联盟”资金链断裂才由“寻某家园”接手。
根据网友提供的资料,这款冒充“拼多多”名义开设的项目实质上是一款虚假投资理财项目,推出的几款信托理财收益率高的惊人,还额外附带双倍金额的原始股份。
群内众多参与者还没有拿回本金便被突然收割,但即使这样,竟然还有人相信“寻某家园”新项目是真的。
网友9月在号称“智某协会”讲师“李某”□□、“商某”□□、“林某”的指导下,参与公司新股基金项目,购买理财产品。11月,众多会员接到反诈中心电话,称项目相关账户为诈骗账户,当天晚10点平台关网,所有用户资金被吞。参与者们被项目✅方蒙蔽,一直坚信公司合法合规,突如其来的打击令参与者们措手不及。
网友九月份经朋友介绍投资三万元参与“香港联众投”项目,并邀请另一位朋友缴㊣纳1.2万✅元共同参与,没想到项目落得血本无归。
网友举报该平台打着“绿色消费积㊣分”旗号,宣称用户消费赠送100%积分,按照每天✅万分之五释放。
缴纳299元成为VIP会员便可拥有一个锁粉码用于推广,享受消费流水5%收益以及购物积分补贴。
分享超过2人升级为经销商,获得直推会员点位补贴50%以及10%直推购物利润,30%间㊣推购物利润;分享超过10人可上架一款产品,每售出一件产品引荐人获得1元补贴。
不仅如此,平台还根据推荐人数和新用户点位奖励分享补贴□□、加权分红□□、广告收入□□、原始股等多项权益。
但平台拥有多种会员机制。缴纳128元成为季卡会员,开启学习;缴纳365元成为年费会员可申请分销商,享30%提成;缴纳1268元成为金年卡会员享35%提成;缴纳5988元成为白金卡会员享40%提成;缴纳19800元成为钻石卡合伙人,可享50%直推奖和20%间推奖,另有管理费□□□□、育成费等多种收益比特币交易今日价格,甚至还有费用高达148000元的蓝钻卡会员可开设分公司,享分公司代理权益。
此类”灵修“课程专攻㊣参与者内心,十分善于✅㊣利用“自我提升”□□□□、“潜能开发”等虚幻的课程内容诱导用户✅不断投资缴纳高额学费敛财,甚至以各种名义设立门槛建立等级,靠拉人头团队计酬获利,让用户在不知不觉甚至自愿的情况下,成为“传销”的工具交易虚拟货币平台㊣返㊣多少。
网友提供信息,该平台为一家消费返利平台,缴纳298元□□、2998元□□、5998元□□□、19998元等不同金额成为会员,除获得等值大礼包外,还将按照级别获得分享积分和购物积分。推荐用户也可按照级别获得不同比例的销售利润和分享积分奖励。
根据《禁止传销条例》对传销的界定,不管打✅着什么㊣旗号,只要具备入门费□□、拉人头□□、团队计酬三个特征,均涉嫌传销。
根据平台规定用户消费9993元可得四箱汾酒,直推一人奖励500元。团队分享2人晋升销售主管,享1665元×2工资;分享2位主管晋升销售店长,享1665元×4工资;分享2位店长晋升销售经理,享2000元×8工资;分享2位经理晋升销售合伙人,享3000元×16工资。分享10人保本弹出获得32万元,开启第二轮无限循环。
该项目采用公排跳排保本弹出机制,与异地聚集式传销民间互助理财的机制十分相似。网友们要小心了!
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